證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次日常關聯交易事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

日常關聯交易是公司正常生產經營所需發生的交易，符合公司的實際情況和公司利益，交易價格依據市場價格公平、合理確定，能充分利用相關方擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年4月22日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事徐志豪、楊健、鐘弦均已回避表決。上述議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，關聯股東將回避表決。公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見和獨立意見，公司董事會審計委員會就該議案發表了書面審核意見。

獨立董事事前認可意見：對于《關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》，經審閱，我們認為本次日常關聯交易預計事項符合公司正常生產經營需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原則，交易公允，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第八次會議審議，關聯董事應當回避表決。

董事會審計委員會書面審核意見：公司本次預計2022年度日常關聯交易事項是基于公司經營發展需要而進行的業務，交易定價原則為按市場價格定價，符合公平合理的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會審計委員會關聯委員鐘弦女士回避表決，其他四位委員一致同意上述日常關聯交易事項，同意將本議案提交公司董事會審議，關聯董事需回避表決。

獨立董事意見：公司本次預計2022年度日常關聯交易事項符合公司經營發展需要，定價原則公平公允，能夠充分發揮相關方擁有的資源和優勢，提升公司市場競爭力，不會影響公司獨立性，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。在提交董事會審議之前，我們對公司本次預計2022年度日常關聯交易事項發表了事前認可意見。公司董事會審議本次預計2022年度日常關聯交易事項時，表決程序合法合規，關聯董事回避了表決。我們同意公司本次2022年度日常關聯交易預計，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）公司2021年度日常關聯交易預計與執行情況

公司2021年度日常關聯交易執行情況如下表：

注：1、本表中上年預計金額的有效期為2020年年度股東大會通過之日起至公司2021年度股東大會審議通過新的日常關聯交易預計額度之日止，上年實際發生金額統計截止日為2021年12月31日。

2、本表格披露金額均為含稅金額。

（三）公司2022年度日常關聯交易預計金額和類別

由于汽車業務的逐步恢復，公司對2022年度的日常關聯交易預計較上年同比相應增加，預計額度如下：

單位：萬元

注：1、上述關聯人含其分、子公司。

2、上述日常關聯交易預計為2022年度預計。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1.浙江吉利汽車有限公司

鄭州北環汽配裝飾廣場C區7排8號電話0371-65352085 0371-60227740價格公道，希望對各位帆友有幫助望大家長頂不懈

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所：浙江省寧波市北侖區梅山街道港城路118號

法定代表人：淦家閱

注冊資本：285，900萬元人民幣

成立日期：2002-02-17

營業期限：2002-02-17至2052-11-15

經營范圍：汽車（含吉利美日轎車、吉利美日系列客車、多用途乘用車）及其發動機的制造和銷售。機動車維修：二類機動車維修（小型車輛維修）（限分支機構經營）。汽車零部件的制造和銷售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）；壓力容器安裝（憑有效許可證件經營）；普通貨物倉儲；企業管理咨詢服務。

股東構成：吉利汽車集團有限公司71.05%、西安吉祥汽車產業合伙企業（有限合伙）19.55%等。

與本公司的關聯關系：本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為本公司關聯法人。

2.浙江豪情汽車制造有限公司

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省臺州市臨海市頭門港新區吉利大道88號

法定代表人：潘巨林

注冊資本：353，000萬元人民幣

力帆車現在可以配零件。仂帆車在4S店里很難買到，需要到網上才能購買到，如淘寶。力帆汽車集團在國內擁有力帆乘用車公司（以轎車、商務車為主），力帆云南大理駿馬有限公司（以貨車、卡車為主）、力帆北泉汽車廠（以客車為主。

成立日期：1999-12-17

營業期限：1999-12-17至2029-12-16

經營范圍：汽車、發動機及零配件、農用運輸車及發動機、農業機械及配件制造。(憑目錄生產）壓力容器安裝（憑有效許可證件經營）；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

股東構成：浙江吉利控股集團有限公司100%。

與本公司的關聯關系：本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，本公司董事楊健先生在該公司擔任董事，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為本公司關聯法人。

直接找湖南菱鑫力帆汽車售后服務站啊，服務熱線：0731-84076076 服務地址：長沙縣特立路1號（縣直機關汽車修理廠內）

3.浙江吉潤汽車有限公司

類型：有限責任公司（中外合資）

住所：浙江省寧波經濟技術開發區新矸鎮恒山路1528號

法定代表人：淦家閱

注冊資本：79，000萬美元

成立日期：2003-05-27

營業期限：2003-05-27至2033-05-26

經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機動車修理和維護；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；會議及展覽服務；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷售；通訊設備修理；企業管理；軟件開發；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：技術進出口；進出口代理；貨物進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

股東構成：Centurion industries Limited 93.4%等。

4.浙江錢江摩托股份有限公司

類型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省溫嶺市經濟開發區

法定代表人：徐志豪

注冊資本：45，353.6萬元人民幣

成立日期：1999-03-28

營業期限：1999-03-28至無固定期限

經營范圍：許可項目：道路機動車輛生產(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：摩托車零配件制造；摩托車及零配件批發；摩托車及零配件零售；機動車修理和維護；電動自行車銷售；助動車制造；助動自行車、代步車及零配件銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

股東構成：吉利科技集團有限公司29.77%、溫嶺錢江投資經營有限公司11.68%等。

與本公司的關聯關系：本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，且本公司董事長徐志豪先生在該公司擔任董事長，本公司董事楊健先生在該公司擔任副董事長，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為本公司關聯法人。

5.極光灣科技有限公司

企業回提到提供汽車配件的公司，深圳凱潤達自動化設備有限公司是一個不錯的選擇。深圳凱潤達自動化設備有限公司是一家從事設計制造非標自動化設備，具有自主研發團隊、生產、銷售自動化設備及系統為一體的科技創新型高新技術企業。專業服務于家具五金。

類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

住所：浙江省寧波市北侖區新碶街道恒山路1528號

法定代表人：王瑞平

注冊資本：50，000萬元人民幣

成立日期：2012-04-27

營業期限：2012-04-27至2032-04-26

經營范圍：發動機、變速器及其零部件的研發、生產、推廣、銷售及提供相關的售后服務、技術服務、管理咨詢服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。

股東構成：浙江吉潤汽車有限公司100%。

6.浙江福林國潤汽車零部件有限公司

類型：有限責任公司（外國法人獨資）

住所：浙江省臺州市路橋區螺洋街道靈山西街588號

法定代表人：潘巨林

注冊資本：9，385.10萬美元

成立日期：2003-12-22

營業期限：2003-12-22至2033-12-21

經營范圍：汽車車身及成套研發、制造、銷售；汽車零部件、汽車發動機配件制造、銷售，上述產品同類商品和金屬加工機械設備的批發、傭金代理（拍賣除外）及進出口業務（上述涉及配額、許可證及專項規定管理的商品按國家有關規定辦理）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東構成：Centurion industries Limited 100%。

7.杭州易能電池管理技術有限公司

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

這個品牌倒閉了，這個車壞了的話，這個只能去這個修理廠去維修的，就是說這個品牌倒閉之后，這個4s店也都全部會倒閉的。這個就和眾泰品牌是一樣的，這個品牌倒閉之后4s店也都會沒有，而且這個車輛出現質量問題或者是壞了之后。

住所：浙江省杭州市濱江區長河街道江暉路2030號云臺國際商務中心1737室

法定代表人：戴慶

注冊資本：1，000萬元人民幣

成立日期：2021-12-07

營業期限：2021-12-07至無固定期限

經營范圍：一般項目：蓄電池租賃；電池銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；電動汽車充電基礎設施運營；集中式快速充電站；機動車充電銷售；充電樁銷售；充電控制設備租賃；工程和技術研究和試驗發展；工業互聯網數據服務；企業管理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

股東構成：吉利汽車集團有限公司100%。

8.杭州優行科技有限公司

類型：有限責任公司（中外合資）

住所：浙江省杭州市濱江區江陵路1760號1號樓602室

法定代表人：龔昕

注冊資本：47，856.15萬元人民幣

成立日期：2015-05-21

營業期限：2015-05-21至2035-05-20

經營范圍：許可項目：第二類增值電信業務；第一類增值電信業務；網絡預約出租汽車經營服務；道路貨物運輸（網絡貨運）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路旅客運輸經營；發電業務、輸電業務、供（配）電業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能應用軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；小微型客車租賃經營服務；廣告發布；廣告設計、代理；圖文設計制作；社會經濟咨詢服務；企業管理；計算機系統服務；軟件開發；計算機及辦公設備維修；機動車充電銷售；汽車零配件批發；信息技術咨詢服務；汽車新車銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息系統集成服務；電池銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

股東構成：吉利科技集團有限公司69.93%、浙江吉利控股集團有限公司13.94%等。

與本公司的關聯關系：本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，且本公司董事長徐志豪先生在該公司擔任董事，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為本公司關聯法人。

9.山西吉利汽車部件有限公司

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：山西省晉中市山西示范區晉中開發區新能源汽車園區廣安東街369號

法定代表人：劉玉東

注冊資本：150，000萬元人民幣

成立日期：2016-04-19

營業期限：2016-04-19至2061-04-11

經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；汽車零部件研發；機動車修理和維護；潤滑油銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

10.領吉汽車商貿有限公司

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市濱江區江陵路1760號

法定代表人：林杰

注冊資本：10，000萬元人民幣

成立日期：2020-04-16

營業期限：2020-04-16至無固定期限

經營范圍：一般項目：汽車零配件批發；汽車新車銷售；汽車零配件零售；日用品銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；機動車修理和維護；汽車拖車、求援、清障服務；專業保潔、清洗、消毒服務；二手車經紀；汽車租賃；企業管理；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

11.啟征新能源汽車（濟南）有限公司

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：山東省濟南市高新區東區街道科創路1001號華昱大廈A座6層613室

法定代表人：楊全凱

注冊資本：5，000萬元人民幣

成立日期：2020-10-30

營業期限：2020-10-30至無固定期限

經營范圍：一般項目：新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；汽車新車銷售；汽車零配件零售；電動汽車充電基礎設施運營；汽車零部件研發；汽車租賃；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路機動車輛生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

股東構成：浙江吉利啟征汽車科技有限公司 100%。

12.楓盛汽車科技集團有限公司

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：杭州市西湖區西溪路550號3幢

法定代表人：周宗成

注冊資本：240，400萬元人民幣

成立日期：2013-04-19

營業期限：2013-04-19至無固定期限

經營范圍：電動汽車、汽車零部件的開發與技術服務、汽車租賃服務，投資管理，投資咨詢，汽車零部件、配件的銷售及相關售后服務。

股東構成：吉利汽車集團有限公司100%。

與本公司的關聯關系：本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，且本公司董事長徐志豪先生在該公司擔任董事長，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為本公司關聯法人。

13.浙江吉速物流有限公司

類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

住所：浙江省寧波市北侖區新碶街道遼河路商務大廈1幢1018室

成立日期：2019-12-17

營業期限：2019-12-17至無固定期限

經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：無船承運業務；軟件開發；物聯網技術服務；軟件銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；包裝服務；倉儲設備租賃服務；進出口代理；技術進出口；貨物進出口；汽車零配件零售；汽車零配件批發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能控制系統集成；供應鏈管理服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

14.杭州楓華文化創意有限公司

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市濱江區西興街道江陵路1782號1幢1306室

法定代表人：周陽

注冊資本：2，000萬元人民幣

成立日期：2003-04-22

營業期限：2003-04-22至無固定期限

經營范圍：一般項目：組織文化藝術交流活動；家用視聽設備銷售；人工智能硬件銷售；茶具銷售；五金產品批發；自行車及零配件批發；軟件銷售；電器輔件銷售；第一類醫療器械銷售；食用農產品批發；玩具、動漫及游藝用品銷售；辦公用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；水產品批發；橡膠制品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；醫護人員防護用品批發；家具零配件銷售；服裝服飾批發；日用品銷售；家用電器銷售；游藝及娛樂用品銷售；鞋帽批發；人工智能應用軟件開發；農副產品銷售；塑料制品銷售；珠寶首飾批發；衛生潔具銷售；體育用品及器材批發；個人衛生用品銷售；食品用洗滌劑銷售；通訊設備銷售；照相機及器材銷售；鐘表與計時儀器銷售；皮革制品銷售；母嬰用品銷售；戶外用品銷售；家具銷售；禮品花卉銷售；針紡織品銷售；單用途商業預付卡代理銷售；電子產品銷售；衛生陶瓷制品銷售；照明器具銷售；日用口罩（非醫用）銷售；金屬制品銷售；醫用口罩批發；辦公設備耗材銷售；燈具銷售；勞動保護用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；保健用品（非食品）銷售；數字文化創意軟件開發；鐘表銷售；漁具銷售；服裝輔料銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；寵物食品及用品批發；化妝品批發；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；電力電子元器件銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；日用百貨銷售；箱包銷售；移動通信設備銷售；建筑裝飾材料銷售；教學專用儀器銷售；儀器儀表銷售；建筑陶瓷制品銷售；信息技術咨詢服務；計算機系統服務；信息系統運行維護服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：食品經營（銷售預包裝食品）；保健食品銷售；出版物批發；出版物互聯網銷售；第二類增值電信業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

股東構成：浙江省李書福公益基金會 100%。

15.浙江吉利商務服務有限公司

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市濱江區江陵路1760號三層306室

法定代表人：潘雷方

注冊資本：2，000萬元人民幣

成立日期：2010-06-29

營業期限：2010-06-29至2050-06-28

經營范圍：服務：承辦會展會務，代訂機票、火車票、汽車票、景點門票、酒店，酒店管理，企業管理咨詢，旅游服務（涉及許可證的項目除外）、經營性互聯網文化服務、非醫療性健康信息咨詢（涉及許可證的除外）；技術服務、技術開發、技術咨詢、成果轉讓：計算機軟件；銷售：計算機軟件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東構成：浙江吉利控股集團有限公司100%。

與本公司的關聯關系：本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人，本公司董事楊健先生在該公司擔任董事長，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為本公司關聯法人。

16.重慶銀行股份有限公司

類型：股份有限公司（上市公司）

住所：重慶市江北區永平門街6號

法定代表人：林軍

注冊資本：312，705.4805萬元人民幣

成立日期：1996-09-02

營業期限：1996-09-02至無固定期限

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代辦保險業務；提供保管箱業務；信貸資產轉讓業務；辦理地方財政周轉金的委托貸款業務。外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；國際結算；結匯、售匯；同業外匯拆借；自營和代客買賣外匯；普通類衍生產品交易；買賣除股票以外的外幣有價證券；資信調查、咨詢、見證業務；開辦信用卡業務；證券投資基金銷售業務；辦理帳務查詢、網上轉帳、代理業務、貸款業務、集團客戶管理、理財服務、電子商務、客戶服務、公共信息等網上銀行業務；經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

與本公司的關聯關系：本公司及下屬子公司合計持有重慶銀行8.49%股份，為公司關聯法人。

（二）關聯方履約能力分析

上述關聯人依法存續且經營狀況良好，具備履約能力，能嚴格遵守合同約定。

三、關聯交易定價政策和定價依據

上述關聯交易為公司日常經營行為，以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協商定價。市場價格以交易發生地的市場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據。

四、關聯交易目的及對上市公司的影響

公司與吉利汽車控股有限公司（以下簡稱“吉利汽車”）成立合資公司重慶睿藍汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍汽車”）以來，在品牌、產品、渠道、換電生態鏈上進行戰略調整，借助吉利汽車在規模化供應鏈、先進的制造工藝、換電出行生態的資源協調，充分發揮關聯方擁有的專業資源和優勢，全面推動公司汽車業務發展，提升公司市場競爭力。

上述日常關聯交易為公司正常生產經營所需發生的交易，均為公司與關聯方之間的經常性、持續性關聯交易，是公司與關聯方之間正常、合法的經濟行為，有利于公司正常經營，符合公司及全體股東利益。交易價格依據市場價格公平、合理確定，能充分利用相關方擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置。公司的關聯交易符合相關法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司董事會

2022年4月23日

● 報備文件

（一）公司第五屆董事會第八次會議決議

（二）公司第五屆監事會第七次會議決議

（三）公司獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見

（四）公司董事會審計委員會關于第五屆董事會第八次會議相關事項的書面審核意見

（五）公司獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-011

力帆科技（集團）股份有限公司關于

2021年度資產處置及計提資產減值準備的公告

力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于2021年度資產處置及計提資產減值準備的議案》。現將本次資產處置及計提減值準備的情況公告如下：

一、 處置資產情況概述

2021年度公司根據日常經營需要和經營規劃的調整，為優化公司資產結構，提高資產運營效益，根據資產處置制度及流程對固定資產、在建工程進行認真核查，對部分不再生產的車型專用模具、設備等資產進行處置。2021年度處置的固定資產賬面原值94，174.51萬元，賬面凈值為6，813.85萬元，固定資產處置的凈損失為1，075.05萬元；處置的在建工程賬面原值228.70萬元，賬面凈值15.94萬元，處置的凈損失為28.91萬元，兩項資產處置凈損失合計為1，103.96萬元。

二、計提資產減值準備的情況概述

為客觀、公允地反映公司資產狀況，本著謹慎性原則，根據《企業會計準則》，公司對2021年末合并報表范圍內的各項資產進行全面清查，對各類資產的可變現凈值、可回收金額進行了充分評估和分析，公司擬對2021年末存在減值跡象的資產計提減值準備，其中計提信用減值轉回2，296.78萬元，計提資產減值損失2，278.83萬元。

（一）信用減值轉回2，296.78萬元

公司本期主要因收回股權轉讓款，轉回按賬齡法計提的信用減值損失2，296.78萬元。

（二）存貨減值準備892.53萬元

（三）長期股權投資減值準備1，260.74萬元

被投資聯營單位因經營不善，凈資產為負，存在減值，公司根據減值測試結果對其長期股權投資計提減值準備1，260.74萬元。

（四）在建工程減值準備125.56萬元

因個別在建項目終止，公司計提減值準備125.56萬元。

三、本期資產處置及計提資產減值準備對公司的影響

四、獨立董事、審計委員會及監事會關于資產處置及計提資產減值準備的意見

（一）獨立董事意見

公司本次資產處置及計提資產減值準備符合企業會計準則和公司會計政策的相關規定，體現了會計謹慎性原則，本次資產處置及計提資產減值準備能夠更加充分、公允地反映2021年度公司的財務狀況、資產價值及經營成果，有利于為投資者提供更加真實可靠的會計信息，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。我們同意本次資產處置及計提資產減值準備事項。

（二）審計委員會意見

公司本次資產處置及計提資產減值準備符合企業會計準則和公司的相關規定，符合公司資產的實際情況，能夠公允地反映公司的財務狀況和經營成果。同意本次資產處置及計提資產減值準備事項。

（三）監事會意見

公司本次資產處置及計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司的相關規定，符合公司資產的實際情況，審議及表決程序符合相關規定。同意本次資產處置及計提資產減值準備事項。

（三）公司獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-013

力帆科技（集團）股份有限公司

關于修改《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》的公告

力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年4月22日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修改<公司章程><股東大會議事規則><董事會議事規則>的議案》。

根據中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）、中國證監會《上市公司股東大會規則》（2022年修訂）、上海證券交易所《股票上市規則》（2022年修訂）、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的最新規定，結合公司自身實際情況，對《公司章程》《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》進行了修訂，具體修訂情況如下：

一、《公司章程》修訂情況

二、《股東大會議事規則》修訂情況

三、《董事會議事規則》修訂情況

除上述修改外，其他條款不作修改。本次修改《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。修訂后的《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

董事會

2022年4月23日

證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-014

力帆科技（集團）股份有限公司

關于購買董監高責任險的公告

力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年4月22日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議，審議了《關于購買董監高責任險的議案》。為進一步完善公司風險管理體系，降低公司經營風險，維護公司及股東的利益，促進公司董事、監事、高級管理人員在其職責范圍內更充分地行使權力、履行職責，根據中國證監會《上市公司治理準則》等法律法規，公司擬為公司及全體董事、監事和高級管理人員購買責任保險。公司全體董事、監事作為被保險對象，屬于利益相關方，在審議本事項時均回避表決，該議案將直接提交公司 2021年年度股東大會審議。責任保險方案具體如下：

一、董監高責任險具體方案

1、投保人：力帆科技（集團）股份有限公司 2、被保險人：公司及全體董事、監事和高級管理人員

3、責任限額：不超過人民幣10，000萬元/年（具體以保險合同為準） 4、保險費總額：不超過人民幣50萬元/年（具體以保險合同為準） 5、保險期限：12個月（后續每年可續保或重新投保） 為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理全體董事、監事及高級管理人員責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定被保險人、確定保險公司、確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險合同期滿或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。

二、獨立董事意見

獨立董事認為：公司及公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險，有利于保障公司及全體董事、監事及高級管理人員的合法權益，促進公司全體董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，有利于公司健康發展，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、監事會意見

監事會認為：本次公司購買責任險有利于完善公司風險控制體系，保障公司董事、監事、高級管理人員的合法權益，促進相關責任人員充分行使權利、更好地履行有關職責。該事項審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。