證券代碼：300100 證券簡稱：雙林股份 公告編號：2018-038

寧波雙林汽車部件股份有限公司

關于公司2017年年度股東大會取消部分提案及增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波雙林汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月24日在中國證監會指定的創業板信息披露網站披露了《關于召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-028），定于2018年5月15日召開公司2017年年度股東大會，審議2017年度報告、換屆選舉等提案。

2018年4月20日，公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案—選舉殷承良先生為公司第五屆董事會獨立董事》。2018年5月2日，公司收到殷承良先生的通知，由于其個人原因，依據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》相關規定，不適合擔任上市公司獨立董事，因而辭去獨立董事候選人。由于上述情況，2018年5月3日，公司收到持有本公司4.49%股份股東鄔建斌先生（持有1，800萬股）的臨時提案，補充提名程峰為公司第五屆董事會獨立董事候選人。根據《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。公司董事會認為，鄔建斌先生持有公司4.49%的股份，上述臨時提案屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意將上述臨時提案提交2017年年度股東大會審議。

2018年5月4日公司召開第四屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于持股3%以上股東提名程峰先生為第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。殷承良先生不再作為公司第五屆董事會獨立董事候選人，程峰先生將作為第五屆董事會獨立董事候選人交由2017年年度股東大會選舉。股東大會將采取累積投票制的表決方式進行董事會換屆選舉。

除上述內容外，公司于2018年4月24日披露的《關于召開2017年年度股東大會的通知》中列明的各項股東大會事項未發生變更。現將召開2017年年度股東大會的相關事項補充通知如下：

一、本次會議召開的基本情況：

1、會議屆次：公司2017年年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定

4、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2018年5月15日（星期二）下午14:00開始

（2）網絡投票時間：2018年5月14日和2018年5月15日，其中：

① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通過互聯網系統投票的具體時間為2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00的任意時間。

5、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議的股權登記日：2018年5月8日（星期二）

7、會議出席對象：

（1）截至2018年5月8日（星期二）15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

8、現場會議召開地點：寧海縣深甽鎮寧海天明山溫泉大酒店。

二、會議審議事項：

1、審議《關于公司2017年度董事會工作報告的議案》

2、審議《關于公司2017年度監事會工作報告的議案》

3、審議《關于公司2017年年度報告及其摘要的議案》

4、審議《關于公司2017年年度財務決算報告的議案》

5、審議《2017年度利潤分配預案》

6、審議《關于公司續聘會計師事務所的議案》

7、審議《關于公司2017年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》

8、審議《關于2018年度預計日常關聯交易的議案》

9、審議《關于公司2018年度向金融機構申請授信額度的議案》

10、審議《關于為全資子公司提供擔保的議案》

11、審議《關于計提商譽減值準備的議案》

12、審議《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

12.1 選舉鄔建斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

12.2 選舉吳少偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

12.3 選舉曹文女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

12.4 選舉鄔維靜女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

12.5 選舉顧笑映先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

12.6 選舉史敏女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

13、審議《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

13.1選舉劉俐君先生為公司第五屆董事會獨立董事；

13.2選舉張麗娟女士為公司第五屆董事會獨立董事；

13.3選舉程峰先生為公司第五屆董事會獨立董事；

14、審議《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》

14.1 選舉蔡行海先生為公司第五屆監事會非職工代表監事；

14.2 選舉楊瓊瓊女士為公司第五屆監事會非職工代表監事；

議案12-14均采用累積投票制進行表決，即股東大會分別選舉非獨立董事、獨立董事、監事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事、獨立董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

公司獨立董事將在本次股東大會上作述職報告，但不作為議案表決；以上議案已經公司第四屆董事會第三十九次會議、第四屆監事會第二十九次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、提案編碼

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四、會議登記事項

1、登記時間：

本次股東大會現場登記時間為2018年5月10日（星期四）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采用信函或郵件方式登記的須在2018年5月10日下午17:00之前送達或郵件（rjwu@shuanglin.com）到公司。

2、登記地點：

上海青浦區北盈路202號，寧波雙林汽車部件股份有限公司證券部。

3、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、 加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

（4）公司不接受股東電話方式登記。

4、注意事項：

五、參加網絡投票的具體操作流程

分別為寧海傳動廠、寧海鑫城汽車配件公司、寧海沖壓廠、寧波雙林模具有限公司、荊州雙林公司、武漢雙林公司、重慶旺林公司、柳州雙林公司、天津雙林公司、蘇州雙林公司、青島雙林公司、上海辦事處及北美、歐洲、墨西哥三家海外代表處。

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址:http//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見附件一。

六、其他注意事項：

（1）、會議聯系方式

在該公司工作的員工反應大部分時間，因業務繁忙都需要加班。雙林集團股份有限公司始創于1987年，產業涉及制造、旅游、教育等多個領域，建有1個院士工作站、2個博士后科研工作站、3個高新技術企業研究開發中心，其主要產品包括。

聯系人：葉醒、鄔瑞玨

聯系電話：

公司傳真：

（2）、本次會議會期暫定為半天，與會股東食宿及交通費用自理。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十九次董事會會議決議。

2、公司第四屆監事會第二十九次監事會會議決議。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：2017年年度股東大會參會股東登記表

附件三：2017年年度股東大會授權委托書

寧波雙林汽車部件股份有限公司

董事會

2018年5月4日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365100”，投票簡稱為“雙林投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

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各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如議案11，采用等額選舉，應選人數為6位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將票數平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉獨立董事（如議案12，采用等額選舉，應選人數為3位）

基本面，營收相對去年一季度有所成長，但利潤卻巨幅降低，代表的是公司的運營成本支出在上升，換言之，就是公司的運營結構在變差。各項數據在行業內部排名靠后，沒什么參考意義

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

③ 選舉股東代表監事（如議案13，采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人，也可以在2位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的投票程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月14日下午15:00，結束時間為2018年5月15日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄。

附件二：

寧波雙林汽車部件股份有限公司

2017年年度股東大會參會股東登記表

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附件三：

寧波雙林汽車部件股份有限公司

2017年年度股東大會授權委托書

寧波雙林汽車部件股份有限公司：

茲委托_________________ (先生/女士）身份證號碼：___________________ 代表本人/本單位出席寧波雙林汽車部件股份有限公司2017年年度股東大會，并按照本授權委托書代為行使表決權。授權期限自委托書簽署之日起至該次會議結束時止。本人/本單位對該次大會的審議事項表決如下：

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說明：

1、本授權委托書有效期限自簽署日至公司2017年年度股東大會結束；

2、委托人對會議議案表決時，請在相應表決意見項劃“√”，填寫其它符號、多選或不選的表決票無效。

3、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽名（蓋章）： 法定代表人(簽字）：

委托人證件號： 委托人持股數：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

公司子公司雙林模具是通用、福特和豐田亞洲汽車零部件產品模具合格供應商并在第十二屆中國國際模具技術和設備展覽會上榮獲“精模獎”。 2008年9月，本公司被寧波市科學技術局、寧波市財政局、寧波市國家稅務局、寧波市地方稅務。

委托日期：