公司代碼：605268 公司簡稱：王力安防

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，王力汽車公告網查詢，向全體股東每10股派發現金紅利0.64元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本為43，600萬股，以此計算合計擬派發現金紅利27，904，000.00元（含稅），占2021年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為20.29%。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

1、安全門行業

安全門行業的下游面向購買商品住房和存量房裝修翻新的消費者，以及推出精裝修商品住房的房地產開發商，與房地產行業的景氣度相關。

2021年，國家以“房住不炒”為主基調，圍繞“穩房價、穩地價、穩預期的目標，對房地產行業進行調控，全年房地產行業政策面總體表現為前緊后松。2021年前三季度，監管從房企融資、住房貸款、土地出讓等多方發力限制房地產行業過度擴張，引導市場回歸理性競爭，部分房企信用風險出現集中釋放。但2021年三季度后，為促進房地產市場的平穩健康發展，政策端頻頻釋放正向信號。

此外，存量住房翻修更新也成為安全門市場需求的重要驅動力。2021年《政府工作報告》提出，新開工改造城鎮老舊小區5.3萬個。據住建部近日披露數據顯示，經匯總各地統計、上報情況，2021年全國實際新開工改造城鎮老舊小區5.56萬個，惠及居民965萬戶，超額完成既定目標。

老舊小區改造是重大民生工程和發展工程。根據國家規劃，到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”末，力爭基本完成2000年底前建成的城鎮老舊小區的改造任務。根據住建部的初步統計，此輪舊改范圍涉及21.9萬個老舊小區，改造總面積約40億平米，為安全門市場創造了廣闊的空間。

2、智能鎖行業

基于廣闊的市場空間、5G、LOT、AI等技術快速迭代、新基建的政策紅利以及新消費形勢的需求，智能家居行業進入發展快車道。智能家居生活方式的核心是物聯網，由于5G和寬帶、語音識別技術以及平價智能手機的出現，家庭物聯網現已迅速發展并廣闊覆蓋人們的生活，而智能鎖憑借其便利性和安全性，已成為智能家居生態系統中必不可少的一環。在當下新冠疫情持續影響的大背景下，智能門鎖的無接觸、智能化的優勢更是提供了廣泛的科技防疫應用場景。

2021年，消費者對智能門鎖的認知進一步提高，我國智能門鎖行業滲透率進一步提升。據奧維云網統計數據顯示，2021年我國智能門鎖市場規模達1695萬臺，同比增長5.9%，連續第二年實現增長。增長的原因主要為C端零售市場的發展，以及線上電商平臺的成長。2021年線上市場銷量達到458萬套，同比增長31.4%；銷售額為71億元，同比增長35.5%，行業增速亮眼。

從行業整體來看，我國智能鎖行業起步較晚，當前我國智能門鎖滲透率仍相對較低，相比日本、韓國智能門鎖的市場滲透率80%和60%，我國智能門鎖市場目前仍處于發展初期，市場空間巨大。

3、新公布的法律法規及產生的影響

1、公司主營業務

報告期內，公司主營業務未發生變化。

2、主要產品類型

公司的安全門等門類產品按材質分類主要有鋼質安全門、裝甲門、銅門、金木門、不銹鋼門、鑄鋁門和木門等，鎖具產品主要包括智能鎖和機械鎖，產品線布局豐富。

以下為部分產品展示：

3、經營模式

報告期內，公司采購模式、生產模式、銷售模式未發生變化。

（1）采購模式

公司作為國內最大的安全門生產商之一，其大規模生產標準產品和非標定制產品依托于公司的供應鏈管理和永康市發達的五金加工業和金屬加工制造業，永康市為公司提供了豐富的原、輔材料供應商。公司擁有完善的供應商管理體制，新供應商主要為公司自主開發，公司通過采購人員到供應商處實地考察，由供應鏈管理總部、工程技術管理總部和質量管理總部通過打分的形式來判定是否合格并確定為供應商。公司建立合格供應商名冊，每個月結合原、輔材料供應商的生產質量、來貨合格率、與倉庫配合度、供貨價格、交貨及時率、交貨周期等對供應商進行業績考核，每年與合格供應商簽訂框架協議，批次原材料簽訂批次合同。對于鋼板等金屬原材料的采購，公司結合上海有色金屬網的行情及周邊市場價格適時調整采購及庫存量。

公司的采購主要采用以需定采的模式，根據公司的生產計劃產生的物料需求與供應商簽訂備貨協議，為了保證公司可以及時排產和維持產能，公司原、輔材料通常備足可支持約1-2個月生產的庫存。

（2）生產模式

公司生產過程中的部分環節和工藝采取委托加工模式，委托加工內容包括表面處理（如電鍍、拋光和噴漆等）、門面壓紋等。

（3）銷售模式

公司銷售渠道主要分為3種，分別為經銷商渠道、工程渠道（B端）、電商渠道，其中經銷商渠道分為經銷商零售渠道（C端）和經銷商工程渠道（b端）。

經銷商零售渠道（C端）是產品銷售給經銷商后，由經銷商通過門店面向終端消費者，公司基本是采用“款到發貨”、“下單付款”的銷售收款政策。截至報告期末，公司發展形成了覆蓋全國31個省、自治區和直轄市的銷售網絡格局，并對經銷商采取扁平化管理。

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電商渠道2021年以天貓、京東、拼多多為主要運營平臺，并于年底啟動了抖音線上推廣，產品銷售方式分為門鎖搭配整體銷售和智能鎖單獨銷售兩類，由經銷商或其他第三方負責安裝及提供相關服務。

4、公司產品市場地位

王力安防于2021年2月24日在上交所主板成功上市，是全國安防門鎖行業首家上市企業。公司是中國消防協會會員、全國智能建筑及居住區數字化標準化技術委員會會員、中國安全防范產品行業協會的副理事長單位、全國安全防范報警系統標準化技術委員會實體防護設備分技術委員會（SAC/TC100/SC1）委員、中國對外承包工程商會會員、中國建筑金屬結構會理事單位、中國建筑裝飾裝修材料協會會員、中國五金制品協會會員、浙江省鎖業協會會員。王力安防在鎖具領域技術處于業內領先水平，是由全國智能建筑及居住區數字化標準化技術委員會組織編制的《建筑及居住區數字化技術應用智能門鎖安全技術》（導則）的參與編制單位。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

公司2021年實現總營業收入2，644，905，095.83元，凈利潤137，304，279.92元，歸屬上市股東的凈利潤137，521，652.06元，營業收入同比增長了25.12%，凈利潤同比下降了42.73%，歸屬上市股東的凈利潤同比下降了42.64%。

凈利潤下降的原因主要系①公司銷售收入較上年增長25.12%，但受到鋼材采購單價上漲影響，公司單位成本上漲，毛利率下降7.39個百分點，收入的上漲并未帶來利潤的上升；②公司長恬廠區在3月轉固，但老廠仍舊租賃使用，長恬廠區折舊的增加導致利潤減少；③公司進行了一定的調薪，費用中的職工薪酬有一定的增加，同時公司加大了業務宣傳投入，致使公司的銷售費用、管理費用有一定程度的上升；以上3點原因共同導致公司凈利潤的下滑。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

董事長：王躍斌

報送日期：2022年4月22日

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2022-009

王力安防科技股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議通知于2022年4月11日以郵件、電話等方式發出，會議于2022年4月21日以現場結合通訊表決方式召開。會議由董事長王躍斌主持，應到董事7名，實到董事7名，其中李永明、牟曉生、吳文仙以通訊表決方式參會，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真討論，以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：

1、2021年度總經理工作報告；

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

2、2021年度董事會工作報告；

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、2021年度獨立董事述職報告；

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

《2021年度獨立董事述職報告》需提交公司股東大會并由獨立董事在公司股東大會上述職。

4、董事會審計委員會2021年度履職情況報告；

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

5、2021年年度報告及摘要；

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

6、2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》；

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

7、關于公司《2021年度財務決算報告》及《2022年度財務預算報告》的議案；

8、關于2021年度利潤分配預案的議案；

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.64元（含稅），不送股不轉增股本。

2021年度現金分紅比例低于30%的情況說明：

（一）公司所處行業情況及特點

安全門、鎖類產品作為一種建材裝飾類終端消費產品，市場潛力大，但行業內參與市場競爭的企業眾多，市場集中度較低，行業競爭較為激烈。安全門、鎖類產品行業產業聚集效應明顯，呈現產地地域分布集中的特點，行業內中小企業眾多且大多為區域性品牌，規模以上企業和全國性的強勢品牌較少。從建材裝飾行業的發展經驗來看，隨著市場競爭的日益加劇，市場整合不可避免，缺乏核心競爭力的廠商將逐步退出市場，市場份額將向實力較強的企業集中。

（二）公司發展階段和自身經營模式

公司主營安全門等門類產品以及機械鎖和智能鎖等鎖具產品的研發設計、生產和銷售。公司以鎖具研發為核心，以成熟的安全門研發、生產體系為支撐，向市場提供優質的門、鎖產品，是集科研、設計、開發、制造、銷售、服務于一體的門、鎖業企業。公司目前處于成長期，公司的現有項目建設、技術研發和市場開拓等均對資金有較大需求。

（三）公司盈利水平及資金需求

公司2021年總營業收入為2，644，905，095.83元，同比增長25.12%，2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為137，521，652.06元，同比降低42.64%。

根據公司發展戰略規劃和實際經營情況，為滿足日常經營需要，支持項目建設、技術研發和市場開拓等流動資金需求，為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障等，需要投入大量資金。

（四）公司現金分紅水平較低的原因

公司目前處于成長期，為滿足日常經營需要，支持項目建設、技術研發和市場開拓等流動資金需求，為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。本次公司利潤分配預案符合公司實際情況，有利于公司實現長遠發展，既滿足了現金分紅回報了投資者，也保障了企業后續發展的資金需求。

（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

公司2021年度實現的未分配利潤將用于滿足公司日常經營需要，支持項目建設、未來投資規劃及中長期發展的流動資金需求。公司始終重視以現金分紅形式對投資者進行回報，本期擬定的利潤分配方案有利于公司及股東的長遠利益最大化，有利于維持公司的健康穩定發展。

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于2021年度利潤分配預案的公告》。

9、關于公司董事、監事和高級管理人員2021年度薪酬執行情況及2022年薪酬方案的議案；

10、關于公司續聘2022年度審計機構的議案；

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于公司續聘2021年度審計機構的公告》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見和事前認可意見.

本議案需提交公司股東大會審議。

11、關于未披露2021年度內部控制評價報告的說明的議案；

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于未披露2021年度內部控制評價報告的說明》。

12、關于公司及子公司2022年度向銀行等機構申請綜合授信額度及擔保事宜的議案；

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于公司及子公司2022年度向銀行等機構申請綜合授信額度及擔保事宜的公告》。

13、關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案；

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的公告》。

表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票，其中關聯董事王躍斌、王琛、應敏回避表決，通過了該議案。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見和事前認可意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

14、關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的議案；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的公告》。

15、關于修改《公司章程》及辦理工商變更登記的議案；

具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于修改<公司章程>及辦理工商變更登記的公告》。

16、關于修改公司《股東大會議事規則》的議案；

17、關于修改公司《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的議案；

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

18、關于召開公司2021年年度股東大會的議案。

公司董事會決定于2022年5月12日召開2021年年度股東大會，具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于召開公司2021年年度股東大會的通知》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案。

12123，車管所可以查詢到最新的車輛公告信息。汽車公告就是新車的準生證，沒有上國家公告的車是不允許上牌和銷售的。汽車公告、摩托車公告統稱為機動車公告，是由中華人民共和國發展和改革委員會對外發布沒有批準公告的機動車輛。

三、上網公告附件

1、 公司獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見；

2、公司獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

3、公司《股東大會議事規則》；

4、公司《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事會

2022年4月22日

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2022-016

王力安防科技股份有限公司關于公司

及子公司開展應收賬款保理業務的公告

一、保理業務概況

王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的議案》，同意公司及子公司根據實際經營需要，與銀行、商業保理公司等開展應收賬款保理業務，保理金額累計不超過2億元人民幣，公司及子公司可在該額度內于公司2022年年度股東大會召開之日前辦理具體保理業務。

上述業務不屬于關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、保理業務標的

本次交易標的為公司及子公司在日常經營活動中形成的部分應收賬款。

三、保理業務的主要內容

2、保理方式：有追索權保理業務、無追索權保理業務。

3、保理金額：累計金額不超過 2億元人民幣。

4、保理費率：根據單筆保理業務操作時具體金融市場價格確定。

四、開展保理業務的目的及對公司的影響

公司及子公司開展應收賬款保理業務，有利于縮短公司應收賬款的回籠時間，減少應收賬款管理成本，加速資金周轉，提高資金使用效率，進一步優化資產負債結構及現金流狀況，符合公司整體利益。

五、獨立董事意見

公司及子公司開展應收賬款保理業務，有利于加速公司資金周轉，提高資金使用效率，改善資產負債結構及現金流狀況，符合公司發展規劃和整體利益，符合相關法律法規的規定。本次開展應收賬款保理業務不構成關聯交易，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

全體獨立董事一致同意議案有關內容并將其提交公司股東大會審議。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2022-013

王力安防科技股份有限公司關于

公司續聘2022年度審計機構的公告

重要內容提示：

擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，聘期均為一年。

現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1. 基本信息

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費

上期審計費用為165萬元，本期審計費用由董事會與擬聘請的天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定。

二、續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了較為充分的了解，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠勝任2022年度審計工作，向董事會提議聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構。

（二）獨立董事的事前認可和獨立意見

事前認可：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素質，自擔任公司審計機構以來，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司提供審計服務，對公司的規范化運作起到了積極作用。

為保證公司財務審計工作的順利進行，我們一致同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，同意將該事項提交公司董事會審議。

獨立意見：通過對天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）歷年為公司提供審計服務的質量、服務水平等情況的了解和評議，天健具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責地履行審計職責，能按時為公司出具各項專業報告，對公司的規范運作起到了積極作用。

（三）董事會審議情況

公司于2022年4月21日召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

特此公告。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2022-015

王力安防科技股份有限公司

關于2021年度日常關聯交易確認及

2022年度日常關聯交易預計的公告

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 日常關聯交易對公司的影響：公司日常關聯交易，定價公允合理，遵循平等自愿和誠實信用原則，不存在損害公司及股東利益的情況。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2022年4月21日，王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第十七次會議審議公司《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》，對公司2021年度發生的日常關聯交易予以確認，并對2022年度日常關聯交易進行預測。上述議案關聯董事王躍斌、王琛、應敏回避表決，由其他4名非關聯董事一致表決通過，議案尚需提交股東大會審議。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見：公司關聯交易具有必要性。關聯交易事項涉及與公司簽訂的相關協議符合《公司法》及其他有關法律、法規等相關規定，交易方案具備可操作性。公司與關聯方按照公正、公平、合理的原則開展業務，以市場價格為定價依據，雙方協商確定交易價格并簽訂合同，價格公正、公開。關聯交易事項是公司生產、經營活動的重要組成部分，對公司開展業務有積極的影響，為公司持續經營提供了有利的支持。該等關聯交易事項將在公平、互利的基礎上進行，未損害公司股東的利益和影響公司的獨立性。

我們一致同意該議案有關內容并將其提交公司股東大會審議。

（二）2021年度日常關聯交易情況

1、購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易（單位：元）

1) 采購商品和接受勞務的關聯交易

2) 出售商品和提供勞務的關聯交易

2、關聯租賃情況（單位：元）

公司承租情況

3、商標轉讓及許可（單位：元）

2021年度收取商標使用費115，314.50元（含稅）預計商標使用費300，000.00元，實際與預計的差異金額為184，685.5元。

（三）2022年度日常關聯交易預計

單位：元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

1、浙江中運物流有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：呂昂

注冊資本：1000萬元人民幣

注冊地址：浙江省金華市永康市經濟開發區銅陵西路326號1號廠房一層

經營范圍：道路貨運經營

主要股東：王力集團有限公司、王躍斌、呂昂

2、浙江康廷大酒店有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：王斌堅

注冊資本：10000萬元人民幣

注冊地址：浙江省金華市永康市東城街道望春西路68號

主要股東：能靚文化旅游集團有限公司、永康市百佳利實業有限公司

3、浙江丹弗中綠科技股份有限公司

企業類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

法定代表人：王躍斌

注冊資本：3000萬元人民幣

注冊地址：浙江省永康市總部中心金濟大廈22樓東

經營范圍：生物基潤滑油技術的研發、咨詢、轉讓、服務；潤滑油（不含危險品）的生產、加工、銷售；貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要股東：華爵集團有限公司、王躍斌、天津南大蓖麻工程科技有限公司、崔曉瑩、北京高峰石化科技有限公司

4、西寧王爵防盜門有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：朱孟良

注冊資本：30萬元人民幣

注冊地址：西寧市城西區中華巷1號

經營范圍：防盜門、防火門、木門、電控門、卷閘門、保險柜、智能電子產品、五金配件、防盜鎖具、辦公用品銷售及安裝服務（上述經營范圍依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要股東：朱巖明、朱孟良

5、青海良駿商貿有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：朱金蘇

注冊資本：300萬元人民幣

注冊地址：青海省西寧市城西區金羚大街25號晟錦豪庭2號樓25-17號

經營范圍：一般項目：門窗銷售；電子產品銷售；金屬制品銷售；五金產品批發；樓梯銷售；建筑用金屬配件銷售；家居用品銷售；智能家庭消費設備銷售；電線、電纜經營；建筑裝飾材料銷售；辦公用品銷售；家具安裝和維修服務；信息技術咨詢服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

主要股東：朱孟良、朱金蘇

6、朱孟良

身份證號：33*******

戶籍所在地：青海省西寧市城北區******

朱孟良系公司監事王挺配偶之父親，因此朱孟良及其控制的核心企業：青海華爵安防科技有限公司、西寧王爵防盜門有限公司、青海良駿商貿有限公司構成公司關聯方。

7、浙江廣納工貿有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：王斌革

注冊資本：500萬元人民幣

注冊地址：浙江省東陽市南馬鎮工業功能區三期

經營范圍：保險箱及配件、保險柜及配件、散熱器、五金制品、鋁制品、不銹鋼制品、辦公櫥柜、太陽能熱水器、家用電器、電炊具、鍋、滑板車、電動自行車、五金工具、園藝工具、保溫杯、防火材料、農業機械設備、發電機、電動清潔機、釣具（以上不含電鍍）制造、加工、銷售；針紡織品銷售；貨物和技術進出口業務。

主要股東：王斌革、李愛蘇

8、永康市綠春房地產開發有限公司（已注銷）

注冊資本：8000萬元人民幣

注冊地址：浙江省金華市永康市經濟開發區名園南大道9號辦公樓二樓

經營范圍：房地產開發經營

主要股東：王力置業發展有限公司、能靚文化旅游集團有限公司、陳智賢、洋銘控股集團有限公司、富新集團有限公司、浙江超人控股有限公司、李杰中、浙江先行實業有限公司、永康市興平貿易有限公司、永康市美新機械有限公司、浙江雄泰家居用品股份有限公司

9、萬泓集團有限公司

注冊資本：8180萬元人民幣

注冊地址：浙江省永康市經濟開發區名園南大道9號1幢4層

經營范圍：一般項目：金屬制日用品制造；家具制造；廚具衛具及日用雜品批發；塑料制品制造；金屬包裝容器及材料制造；電機制造；電動機制造；發電機及發電機組制造；工業機器人制造；家用電器制造；五金產品制造；金屬工具制造；非電力家用器具制造；助動車制造；非公路休閑車及零配件制造；體育用品及器材制造；游藝用品及室內游藝器材制造；玻璃保溫容器制造；風動和電動工具制造；農業機械制造；漁具制造；日用品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；物業管理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：消毒器械生產；貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

主要股東：王斌革、李愛蘇

10、能誠集團有限公司

注冊資本：7580萬元人民幣

燃油公告也就是道路運輸車輛燃料消耗檢測公告，交通部發布新的燃油消耗公告，在公安部和國家發改委公告的基礎上，加強對燃油消耗量持續不減的汽車的管理，將停止營運證的審核與頒布！新公告將于2010年3月1日起開始實施。燃油。

注冊地址：浙江省永康市經濟開發區金都路888號1幢第四層

經營范圍：機械鎖具、智能鎖具、防盜鎖具、模具，新型建筑材料（不含木竹材料），太陽能路燈、鋰電池、光伏發電系統、半導體分立器件、集成電路，自動化儀表（不含計量器具），應用軟件（不含電子出版物及地理信息開發）的研發、制造、銷售；不銹鋼制品、文具用品、金屬容器、保險箱、散熱器，玩具、辦公櫥柜（不含木竹制品）、太陽能熱水器、鋁制品，日用五金制品（不含計量器具），滑板車、沙灘車、非道路用越野車、電動車（不含汽車、摩托車），自行車、健身器材、小型發電機，汽車配件（不含發動機），電子游戲機、電梯、車床、機床、沖床、電動自行車、石材加工機械、日用橡膠制品、日用塑料制品、家用電器、不銹鋼防火門、銅門制造、加工、銷售；金屬材料（不含危險物品）加工、銷售；電子產品（不含地面衛星接收設施、無線電發射設備），日用百貨，工藝美術品（不含文物），化工產品（不含危險化學品、易制毒化學品、監控化學品），塑料原料銷售；企業形象策劃；物業管理與家政服務；經濟信息咨詢、企業管理咨詢[不含金融、證券、期貨咨詢，未經金融等行業監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務]；貨物和技術進出口業務

主要股東：王斌堅、李芳

11、朱勇興（新增）

身份證號：3307251981******

戶籍地址：杭州市西湖區*******

朱勇興與公司共同投資成立了上海王力家居有限公司，投資金額5，000萬元其中公司擬認繳3，500萬元，占總股本的70%；朱勇興擬認繳1，500萬元，占總股本的30%。因此朱勇興及其控制的杭州綠建物資有限公司、浙江藍裝建設有限公司構成公司關聯人。

12、杭州綠建物資有限公司（新增）

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：朱勇興

注冊資本：1000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市濱江區浦沿街道東冠路555號谷豐大廈23樓2329室

經營范圍：許可項目：建設工程設計；建設工程施工；施工專業作業；住宅室內裝飾裝修(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：貨物進出口；技術進出口；建筑材料銷售；工程管理服務；金屬門窗工程施工；專業設計服務；園林綠化工程施工；家具安裝和維修服務；建筑裝飾材料銷售；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；五金產品批發；非金屬礦及制品銷售；金屬結構銷售；建筑用鋼筋產品銷售；門窗銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；日用化學產品銷售；日用百貨銷售；家用電器銷售；電子產品銷售；電子元器件批發；電力電子元器件銷售；塑料制品銷售；皮革制品銷售；機械設備銷售；通訊設備銷售；機械電氣設備銷售；辦公設備銷售；新型金屬功能材料銷售；紙制品銷售；針紡織品及原料銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；社會經濟咨詢服務；環保咨詢服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

主要股東：朱勇興、姜愛娜

13、浙江藍裝建設有限公司（新增）

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市西湖區古墩路98號1301-14室

經營范圍：許可項目：建設工程設計；各類工程建設活動；住宅室內裝飾裝修；施工專業作業；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；建筑智能化工程施工；消防設施工程施工(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：專業設計服務；工程管理服務；土石方工程施工；家用電器安裝服務；金屬門窗工程施工；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；新型金屬功能材料銷售；金屬材料銷售；五金產品批發；衛生潔具銷售；建筑用鋼筋產品銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

主要股東： 朱勇興、杭州綠建物資有限公司

14、武義航大塑料制品有限公司（新增）

企業類型：有限責任公司（自然人獨資）

法定代表人：曹華英

注冊資本：50萬元人民幣

注冊地址：浙江省金華市武義縣桐琴鎮五金機械工業園區(武義雙園電器有限公司內)

營業范圍：日用塑料制品的制造、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東：曹華英

（二）與上市公司的關聯關系

（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

2021年度與公司實際發生關聯交易的上述關聯方依法存續經營，資信狀況和財務狀況良好，具有較強的履約能力，公司與關聯方嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障，不會對公司形成壞賬損失。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與關聯方進行關聯交易遵循平等、自愿、等價、有償的原則，實行公正、公平、公開的定價及交易。交易事項實行政府定價的，直接適用該價格；交易事項實行政府指導價的，在政府指導價的范圍內合理確定交易價格；交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準，以該價格或標準確定交易價格；交易事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價以關聯方與獨立的第三方發生非關聯交易價格確定。

四、關聯交易目的和對公司的影響

1、交易的必要性

公司與關聯方交易價格嚴格按照價格主管部門規定或市場定價執行，同時考慮到關聯交易定價的公允性，遵循公平合理、協商一致的原則進行定價，不存在損害本公司和全體股東利益的行為。

3、公司相對于控股股東、實際控制人及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方產生重大依賴。

董事會

2022年4月22日