股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-009號

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事長狄愛玲女士的書面辭職報告，因工作崗位調整，愛迪爾2022年董事長，申請不再擔任公司第四屆董事會董事長及戰略委員會委員職務，狄愛玲女士辭去前述職務后仍擔任公司董事。

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事長狄愛玲女士的書面辭職報告，因工作崗位調整，申請不再擔任公司第四屆董事會董事長及戰略委員會委員職務，狄愛玲女士辭去前述職務后仍擔任公司董事。

菲亞特集團總部設在意大利都靈市,現任董事長是創始人的長孫,和他同名,也叫喬瓦尼·阿涅利。汽車部雇員27萬右,在100多個國家有子公司和銷售機構。其轎車部門主要有菲亞特、法拉利、阿爾法和蘭西亞等公司。工程車輛公司有伊維柯公司。菲亞特汽。

為了進一步做好公司管理工作、保證公司董事會的正常運作，公司于2019年1月21日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于變更公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》。公司董事會選舉蘇日明先生為公司第四屆董事會董事長；同意聘任蘇日明先生為公司總經理，任期均與本屆董事會一致。蘇日明先生曾任公司第一屆、第二屆、第三屆董事會董事、董事長，熟悉公司運作，公司董事會認可其從業經驗，故在其離任后三年內，聘任其為總經理。蘇日明先生自2018年5月離任后至本公告日，未有買賣公司股票的行為。

閔瑜 深圳愛迪爾電子公司董事長,深圳校友會名譽會長滿志 東南大學設計研究院深圳分院院長,深圳校友會會長陳映庭 廣州市國邁科技有限公司董事長,廣東校友會副會長兼秘書長錢東郁 深圳市極水實業有限公司董事長,深圳校友會名譽會長陳佩云 新嘉源。

公司獨立董事對選舉、聘任蘇日明先生為公司董事長、總經理事項發表了獨立意見，具體內容請參見2019年1月22日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告！

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司董事會

2019年1月21日