第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議通知于2019年4月4日以電話及書面方式送達公司全體董事，全體董事均確認公司已將召開本次會議的安排及相關議案依照《深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定的時間和方式提前進行通知。會議于2019年4月12日在公司二樓會議室以現場方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長蘇日明先生主持，公司全體監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：

一、審議通過《關于二級子公司申請銀行借款并接受關聯方擔保的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

同意公司二級子公司連云港贛榆金陽珠寶有限公司向江蘇贛榆農村商業銀行申請不超過6，000萬元借款；同意公司二級子公司連云港市千年翠鉆珠寶有限公司向江蘇灌云農村商業銀行申請不超過3，600萬元借款，并接受公司子公司江蘇千年珠寶有限公司、公司關聯方李勇、王均霞及第三方提供擔保。借款期限均為一年，并同意授權公司管理層負責辦理相關事宜。

本議案已獲得公司獨立董事事前認可，公司獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。

愛迪爾黃金純嗎，具體內容請參見2019年4月15日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于二級子公司申請銀行借款并接受關聯方擔保的公告》。

二、審議通過《關于公司持股 5%以上股東向公司提供短期借款暨關聯交易的議案》

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事蘇日明、狄愛玲、蘇永明回避表決。

同意公司向持股5%以上股東龍巖市匯金發展集團有限公司申請3，000萬元借款并由公司控股股東蘇日明及其一致行動人，狄愛玲、蘇永明、蘇清香提供連帶責任擔保。擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，并同意授權公司管理層負責辦理本次借款的相關事宜。

具體內容請參見2019年4月15日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司持股 5%以上股東向公司提供短期借款暨關聯交易的公告》。

三、備查文件

1、經與會董事簽字的第四屆董事會第二十次會議決議

2、獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見

3、獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

特此公告！

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司董事會

2019年4月12日

真黃金，在其身上都有印記的千足金，足金。愛迪爾黃金質量好不好一般首飾標注材質，含金量，模板號，戒指有直徑國家命名沒有千足金，萬足金的說法，一般用au999或者24k來標識建議索要發票看發票品名。買珠寶就是這樣，不懂行的。

股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-032號

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司關于二級子公司

申請銀行借款并接受關聯方擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

買珠寶就是這樣，不懂行的就只能看品牌，品牌是質量的保證，至于說和老鳳祥比，他們兩個沒大有法比，各有各得專長，老鳳祥做的黃金好，不過老鳳祥的品牌可能要比愛迪爾好，老鳳祥是中國名牌。

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月12日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于二級子公司申請銀行借款并接受關聯方擔保的議案》。具體情況如下：

一、向銀行借款并由相關方提供擔保暨關聯交易概述

為滿足公司二級子公司連云港贛榆金陽珠寶有限公司（以下簡稱“金陽珠寶”）、連云港市千年翠鉆珠寶有限公司（以下簡稱“千年翠鉆”）日常經營所需資金，幫助其持續穩定發展，進一步提高其經營效益。金陽珠寶擬向江蘇贛榆農村商業銀行（以下簡稱“贛榆農商行”）申請不超過6，000萬元借款；千年翠鉆擬向江蘇灌云農村商業銀行（以下簡稱“灌云農商行”）申請不超過3，600萬元借款。具體情況如下：

■

根據《深圳證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》相關規定，李勇、王均霞夫婦為公司合計持股5%以上股東，故上述二級子公司接受擔保事項為關聯交易，本次接受關聯方擔保事項不涉及擔保費。

二、關聯方基本情況

截至目前，李勇持有公司股票38，066，490股，占公司總股本的8.38%；王均霞持有公司股票9，623，072股，占公司總股本的2.12%。李勇、王均霞夫婦合計持有公司股票47，689，562股，占公司總股本的10.50%。

三、被擔保人基本情況

（一）連云港贛榆金陽珠寶有限公司

1、公司名稱：連云港贛榆金陽珠寶有限公司

3、公司類型：有限責任公司

4、公司住所：連云港市贛榆區青口鎮黃海路

5、法定代表人：李勇

6、注冊資本：1201萬元

7、統一社會信用代碼：91321N

9、與公司關聯關系：為公司二級子公司

老廟黃金是一線品牌，是國內最知名的品牌之一，愛迪爾黃金是一個二線品牌，知名度低于老廟。2、開設時間方面。上海老廟黃金有限公司的前身是“上海老城隍廟工藝品商店”，創建時間是1982年，是國務院批準國內恢復銷售黃金飾品后上海。

（二）連云港市千年翠鉆珠寶有限公司

1、公司名稱：連云港市千年翠鉆珠寶有限公司

3、公司類型：有限責任公司

4、公司住所：連云港市海州區步行中街4號樓

5、法定代表人：王均霞

6、注冊資本：1002萬元整

7、統一社會信用代碼：91324X

9、與公司關聯關系：為公司二級子公司

最近一期財務數據：截至2018年12月31日，千年翠鉆資產總額167，335，497.35元，負債總額108，761，223.45元，其中流動資產總額154，671，445.17元，凈資產58，574，273.85元，資產負債率65%；2018年實現營業收入123，642，959.97元，凈利潤10，494，072.03元。（未審計）

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次接受關聯方擔保事項，是為了滿足二級子公司日常經營資金需求，關聯方李勇、王均霞未收取擔保費，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性以及經營業績產生不利影響。

五、獨立董事事前認可及獨立董事意見

1、獨立董事的事前認可意見

獨立董事對《關于二級子公司申請銀行借款并接受關聯方擔保的議案》進行了認真細致的核查，李勇、王均霞夫婦合計持有公司5%以上股份，根據《深圳證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》，為公司關聯自然人，本次接受其擔保構成關聯擔保。本次接受關聯方擔保事項，是為了滿足二級子公司日常經營資金需求，本次關聯擔保行為合理，對公司當期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響，關聯方李勇、王均霞系自愿決定不收取任何擔保費用，不存在損害公司、全體股東，特別是中小股東利益的情形。

2、獨立董事的獨立意見

本次接受關聯方擔保是對二級子公司提供財務支持，并未收取任何費用，也未要求提供反擔保，二級子公司目前經營及資信狀況良好，有能力償還到期債務，不會損害公司及中小股東的利益，不會對公司獨立性產生影響。相關關聯交易事項遵循了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益。決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》和相關制度的規定。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保余額為55，800.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的35.74%。其中，公司已審批的對下游公司擔保總額為33，000.00萬元，為下游公司擔保余額為22，000.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的14.09%；公司為控股子公司及全資子公司擔保余額為33，800.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的21.65%。截至目前，公司無逾期擔保事項。

股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-033號

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司關于公司持股5%以上股東向公司提供短期借款暨關聯交易的公告

一、關聯交易概述

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月12日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司持股 5%以上股東向公司提供短期借款暨關聯交易的議案》。同意公司向持股5%以上股東龍巖市匯金發展集團有限公司（以下簡稱“匯金集團”）申請3，000萬元短期借款并由公司控股股東蘇日明及其一致行動人，狄愛玲、蘇永明、蘇清香提供連帶責任擔保，擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年。借款期限為3個月，借款年利率8%。

匯金集團與其子公司龍巖市永盛發展有限公司（以下簡稱“永盛發展”）為一致行動人，預計未來12個月內將合計持有公司7.93%的股份，為上市公司持股5%以上股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2018年修訂）等相關規定，公司與債權人匯金集團存在關聯關系。本次交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次關聯交易已提交董事會審議通過，獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次關聯交易無需提交股東大會審議。

二、關聯方基本情況

1、公司名稱：龍巖市匯金發展集團有限公司

3、公司類型：有限責任公司（國有獨資）

4、公司住所：龍巖市新羅區華蓮路138號金融中心A1、A2幢20、21樓

國內小作坊，千足金質量差，售后服務更差，特別是武漢大洋百貨愛迪爾專柜，剛買的就出現雜質，斷裂。只會推脫責任，要不就要求顧客加錢置換，不值得信賴。

5、法定代表人：王蘭勝

6、注冊資本：200，000.00萬人民幣

7、統一社會信用代碼：91352Y

8、經營范圍：資產投資經營與管理；對公開交易證券類投資、對非證券類股權投資、對金融產業投資；股權投資管理；城市基礎設施建設；煤炭及制品批發（危險化學品除外）；非金屬礦及制品批發；金屬及金屬礦批發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、與公司關聯關系：為公司持股5%以上股東。

最近一期財務數據：截至2018年12月31日，匯金集團資產總額16，191，407，108.86元，負債總額8，033，796，595.05元，其中流動資產總額6，599，789，067.57元，凈資產8，157，610，513.81元，資產負債率49.62%；2018年實現營業收入1，520，800，008.95元，凈利潤176，311，237.13元。（未審計）

三、關聯交易的主要內容

1、借款金額：不超過人民幣3，000萬元

2、借款期限：自款項到達公司賬戶之日起不超過3個月

愛迪爾鉆戒應該屬于中低端的產品吧？唉，我還沒有聽說過這個鉆戒的品牌，也沒有見多帶，我還是頭一次聽說這個名字用應該是屬于中低端的品牌吧，不過既然敢創品牌，肯定質量沒有問題，要不然也不會拿出來創品牌的，所以也不用。

3、借款年利息：8%

4、還款方式：按先還息后還本的原則償還，可提前償還借款本金和利息，利息按照實際借款天數計算。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

五、關聯交易目的及影響

關聯股東向公司提供短期借款主要是為了補充生產經營流動資金，滿足公司資金周轉、緩解資金壓力，不存在占用公司資金的情形，未損害公司及股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益，未影響公司的獨立性。

六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

截至本公告日，公司及子公司與匯金集團及其下屬公司累計發生關聯交易金額7，000萬元（含本次）。

七、獨立董事事前認可及獨立董事意見

1、獨立董事的事前認可意見

獨立董事對《關于公司向持股5%以上股東借款暨關聯交易的議案》進行了認真細致的核查，鑒于公司控股股東、實際控制人蘇日明、狄愛玲夫婦及其一致行動人蘇永明先生，股東朱新武先生、蘇啟皓先生及苗志國先生于2019年2月27日簽署《股權轉讓協議》，以協議轉讓方式將其合計持有的公司36，000，000（占公司總股本的10.89%）股無限售條件流通股股份轉讓給匯金集團與永盛發展。因2019年4月10日，公司發行新股123，474，173股，公司的總股本由330，586，904股增加至454，061，077股，故匯金集團與永盛發展將合計持有公司7.93%的股份。根據《深圳證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》，匯金集團為公司關聯法人，本次借款事項構成關聯交易。本次關聯交易符合公司經營發展的實際需要，不影響公司的獨立性，不存在損害公司、全體股東，特別是中小股東利益的情形。

2、獨立董事的獨立意見

本次關聯交易符合公司實際情況，目的是為了保障公司正常的生產經營資金需求。根據市場情況及公司取得資金的成本，本次關聯交易定價公允、合理。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，沒有損害非關聯股東的利益。公司董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》和相關制度的規定。

股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-034號

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司

2019年第一季度業績預告修正公告

一、預計的本期業績情況

1、業績預告期間：2019年1月1日至2019年3月31日

2、前次業績預告情況：

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月30日披露的《2019年第一季度業績預告》（ 公告編號：2019-012號）中預計：2019年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤與去年同期相比變動幅度為350.00%至400.00%，2019年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間為4，268.98萬元至4，743.31萬元。

3、修正后的預計業績：

□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降 □其他

■

二、業績預告修正預審計情況

本期業績預告修正相關的財務數據未經注冊會計師審計。

三、業績修正原因說明

業績修正的主要原因是：

公司于2019年1月22日收到中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司向李勇等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2019]99號），原預測千年珠寶及蜀茂鉆石2家標的資產將于2019年第一季度納入合并報表范圍，因2家標的公司資產交割事項未按預期進度完成，故本次兩家標的公司僅3月份損益納入合并報表范圍。

四、其他相關說明

1、上述預告為公司財務部門初步估算，公司2019年第一季度業績具體財務數據以公司公布的2019年第一季度報告為準。

2、公司董事會對本次業績預告修正給投資者帶來的不便致以誠摯的歉意，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。